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中信信赖北京违法遭罚 资金用于房企缴交地皮出

  银保监会网站昨日公布的行政处罚信息公开表(京银保监罚决字〔2019〕31号)显示,中信信赖有限责任公司存在信赖资金违规用于房地产开发企业缴交地皮出让价款的违法举动。依据《中华人民共和国银行业监督办理法》第四十六条,北京银保监局责令中信信赖有限责任公司改正,并给予30万元罚款的行政处罚。

  据中国经济网记者查询,据官网显示,中信信赖有限责任公司是以信赖营业为主业的天下性非银行金融机构、中信集团体系重要性成员企业。

  1988年3月1日,公司前身中信兴业信赖投资公司经原中国人民银行批准在北京正式成立。2002年经中国人民银行批复,中信集团将中信兴业信赖投资公司重组、更名、改制为“中信信赖投资有限责任公司”,并承接中信集团信赖类资产、欠债及营业。2007年,经中国银行业监督办理委员会批准,公司名称变换为“中信信赖有限责任公司”。公司于2005年、2006年、2014年别离增资2.92亿元、4亿元、88亿元,目前注册本钱100亿元,指甲很短,股东为中国中信有限公司和中信兴业投资集团有限公司,咸鸭蛋煮多久能熟,最终现实控制报答中国中信集团有限公司。

  《中华人民共和国银行业监督办理法》第四十六条规定:银行业金融机构有下列情形之一,由国务院银行业监督办理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别紧张或者逾期不改正的,可以责令休业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

  (一)未经任职资格审查录用董事、高级办理职员的;

  (二)拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的;

  (三)提供虚伪的或者隐瞒重要究竟的报表、陈诉等文件、资料的;

  (四)未根据规定进行信息披露的;

  (五)紧张违反审慎经营规则的;

  (六)拒绝执行本法第三十七条规定的办法的。

  以下为行政处罚原文:

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